False fideiussioni, 22 denunciati nell’operazione ‘Carta straccia’. Perquisizioni e sequestri a Taranto

Sono 22 le persone denunciate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attivita’ finanziaria, riciclaggio e truffa. Nei confronti di un indagato, che risulta irreperibile, sono in corso le ricerche per eseguire un arresto. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro 600.000 euro, su disposizione di Gip. Le false fideiussioni emesse sarebbero di importo superiore ai 100 milioni.

L’operazione, con perquisizioni e sequestri, ha interessato, oltre a Bologna, anche Taranto, nonchè Milano, Roma, Napoli, Frosinone, Varese e Chieti, con il coinvolgimento anche delle Procure di Milano e Cassino. Le indagini del nucleo di polizia tributaria hanno ricostruito il ‘modus operandi’ delle due organizzazioni, la prima legata al Consorzio Italia Fidi, la seconda al Consorzio fra cooperative di garanzia fidi e associazioni autonome di Conafi.

I consorzi, secondo l’accusa, avrebbero individuato potenziali clienti, Enti pubblici e soggetti privati, con pubblicita’ sul web o attraverso una rete di broker, anch’essi finiti indagati per aver indirizzato la clientela verso prodotti finanziari fasulli, attivi in varie citta’. Le garanzie fideiussorie offerte avevano prezzi vantaggiosi, il 50-60% in meno di quelli di mercato. Oltre all’emissione delle garanzie senza titolo, e’ emersa anche la distrazione di somme mentre era in corso la procedura fallimentare, con la conseguente contestazione di bancarotta fraudolenta.

Circa tre milioni di euro arrivati dai clienti, attraverso manovre finanziarie, sono stati movimentati su conti intestati a societa’ italiane ed estere, poi ‘polverizzate’. I 600mila euro sequestrati da due Gip, Mirko Margiocco e Alberto Ziroldi, sono le risorse che si e’ riusciti a bloccare, prima che scomparissero definitivamente.